Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.04.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве очередного (годового) Общего собрания участников Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
4. Об утверждении перечня кандидатур, подлежащих включению в бюллетень для голосования на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества по вопросам избрания членов Совета директоров и Ревизора Общества.
5. О выработке рекомендаций очередному (годовому) Общему собранию участников Общества по распределению прибыли (убытков) и выплате дивидендов Общества за 2022 год.
6. О выработке рекомендаций очередному (годовому) Общему собранию участников Общества по кандидатуре Аудитора для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и размеру оплаты услуг Аудитора.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на очередном (годовом) Общем собрании участников Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Л.Я. Гольдорт
3.2. Дата 03.04.2023г.